Förslag till ny bolagsordning vilken kommer att behandlas på Årsstämman den 27/4 2006

BOLAGSORDNING

§ 1   Bolagets firma är Conpharm Aktiebolag.

Bolaget är publikt aktiebolag (publ.).
§ 2   Bolaget har till föremål för sin verksamhet att genom licensavtal kommersialisera de läkemedels- och läkemedelsrelaterade produkter som utvecklats av bolaget samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
§ 3   Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län.
§ 4   Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 800.000 kronor och högst 3.200.000 kronor.
§ 5   Antalet aktier skall vara lägst 8.000.000 och högst 32.000.000.

Aktie skall kunna utges av två slag, dels serie A med tio röster per aktie, dels av serie B med en röst per aktie.

Aktier av serie A skall kunna utges till ett antal om 10.200.000 aktier, motsvarande ett aktiekapital på högst 1.020.000 kronor. Aktier av serie B skall kunna utges till ett antal om högst 21.800.000 aktier, motsvarande ett aktiekapital av högst 2.180.000 kronor.

Vid sådan nyemission av aktier som inte sker mot betalning med apportegendom, skall innehavare av en gammal aktie äga företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antalet aktier de förut äger i bolaget, och i den mån detta inte kan ske genom lottning.

Beslutar bolaget att ge ut aktier endast av visst aktieslag skall samtliga aktieägare oavsett aktieslag, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.

Vad som föreskrivits ovan om aktieägarnas företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vi emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av ett visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
§ 6   Styrelsen skall bestå av tre till tio ledamöter med högst tio suppleanter, vilka väljes å ordinarie bolagsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie bolagsstämma hållits.
§ 7   För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt av bolagets årsredovisning och räkenskaper utses på ordinarie bolagsstämma för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet registrerat revisionsbolag alternativt en eller två revisorer och lika antal revisorssuppleanter. Minst en revisor och revisorssuppleant skall vara auktoriserad revisor.
§ 8   Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
§ 9   Årsstämma hålls årligen före juni månads utgång. Därvid skall följande ärenden förekomma till behandling:
  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängden
  3. Godkännande av dagordningen
  4. Val av justeringsmän
  5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
  7. Beslut om fastställelse av balansräkningen och resultaträkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
  9. Beslut i anledning av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
  10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
  12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  13. I förekommande fall bestämmande av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
  14. I förekommande fall val av revisorer och revisorssuppleanter eller registrerat revisionsbolag.
  15. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman
§ 10   Kallelse till årsstämma samt annan bolagsstämma, inklusive extra bolagsstämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

Kallelse till årsstämman och bolagsstämma skall ske genom annons i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman, dels anmäla sig hos bolaget senast kl 16:00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, juldag eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.
§ 11   Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.


Förslag till ändring av bolagsordning (12 KB) (Adobe Acrobat krävs)
Förslag till ändring av bolagsordning (30 KB) (Microsoft Word krävs)









Antogs vid bolagsstämma den 27 april 2006