Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Conpharm AB (publ)

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga på bolagsstämman skall

• vara införd i den aktiebok som förs av VPC AB fredagen den 6 juni 2003.
• anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 12 juni 2003.

Anmälan om deltagande på stämman sker per post, telefon, telefax eller e-post till:

Conpharm AB (publ)
Uppsala Science Park
S-751 83 Uppsala
Telefon: 018-19 49 50
Telefax: 018-55 80 86
E-post: info@conpharm.se

Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer anges.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan och i annat fall företes vid ankomst till stämman.
Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.

Två veckor före stämman kommer aktuella redovisningshandlingar att hållas tillgängliga hos bolaget för aktieägarna. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär detta och uppger sin postadress

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k röst-rättsregistrering, måste vara genomförd senast fredagen den 6 juni 2003, varför förvaltaren måste underrättas i god tid före nämnda datum.


Förslag till dagordning

1.	Val av ordförande vid stämman
2.	Upprättande och godkännande av röstlängden
3.	Godkännande av dagordningen
4.	Val av justeringsmän
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.	Beslut om ändring av bolagsordningen (nedsättning av aktiekapitalet)
7.	Framläggande av kontrollbalansräkning och prövning av om bolaget skall träda i likvidation
8.	Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman
9.	Stämman avslutas

Förslag till beslut

Punkt 6

Styrelsen föreslår att bolagets aktiekapital sätts ned till 1.128.497 kronor. Nedsättningen genomförs genom minskning av aktiernas nominella belopp från 1,00 krona per aktie till 0,10 krona per aktie. Nedsättningen ianspråktas dels för avsättning till omedelbar täckning av förlust enligt fastställd balansräkning och dels genom överföring till reservfonden.


Punkt 7

Sedan nedsättningen av aktiekapitalet registrerats överstiger bolagets eget kapital aktiekapitalet. Styrelsen föreslår att bolagets verksamhet drivs vidare.


Uppsala den 8 maj 2003
Styrelsen

Kallelse till extra bolagsstämma (för utskrift) (Adobe Acrobat krävs)