Kallelse till extra bolagsstämma i Conpharm AB (publ)

Konferensrummet, Advokatfirman Lindahl
Kungsängsgatan 17-19
Uppsala
Fredagen den 9 januari 2004 kl 16:00

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga på bolagsstämman skall

• vara införd i den aktiebok som förs av VPC AB senast tisdagen den 30 december 2003.
• anmäla sitt deltagande till bolaget senast måndagen den 5 januari 2004.

Anmälan om deltagande på stämman sker per post, telefon, telefax eller e-post till:

Conpharm AB (publ)
Uppsala Science Park
S-751 83 Uppsala
Telefon: 018-19 49 50
Telefax: 018-55 80 86
E-post: info@conpharm.se

Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer anges.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan och i annat fall företes vid ankomst till stämman.
Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.

Två veckor före stämman kommer aktuella redovisningshandlingar att hållas tillgängliga hos bolaget för aktieägarna. Kopior av handlingarna kommer att sändas till de aktieägare som begär detta och uppger sin postadress


Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k röst-rättsregistrering, måste vara genomförd senast tisdagen den 30 december 2003, varför förvaltaren måste underrättas i god tid före nämnda datum.


Förslag till dagordning

1.	Val av ordförande vid stämman
2.	Upprättande och godkännande av röstlängden
3.	Godkännande av dagordningen
4.	Val av justeringsmän
5.	Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.	Prövning av frågan om likvidation i anledning av kapitalbrist (andra kontrollstämma)
7.	Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman
8.	Stämman avslutas

Beslutsförslag (punkt 6)
Extra bolagsstämma hölls den 18 juni 2003, varvid konstaterades att bolagets egna kapital understeg det registrerade aktiekapitalet. Sedan Conpharms aktiekapital har satts ner med 10.156.473 kr genom minskning av aktiernas nominella belopp från 1,00 kr till 0,10kr, och ny kontrollbalansräkning upprättats och granskats av bolagets revisor kan konstateras att bolagets aktiekapital är återställt, varför styrelsen föreslår att stämman beslutar att bolaget inte skall träda i likvidation.


Uppsala den 10 december 2003
Styrelsen

Kallelse till extra bolagsstämma (för utskrift) (Adobe Acrobat krävs)
Kallelse till extra bolagsstämma (för utskrift) (Microsoft Word krävs)