Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Conpharm AB (publ)

Konferensrummet, Olle Olsson Bolagen
Fyrislundsgatan 80
Uppsala
Torsdagen den 13 maj 2004 klockan 17:00

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga på bolagsstämman skall

Anmälan om deltagande på stämman sker per post, telefon, telefax eller e-post till:

Conpharm AB (publ)
Uppsala Science Park
S-751 83 Uppsala
Telefon: 018-19 49 50
Telefax: 018-55 80 86
E-post: info@conpharm.se

Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer anges.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan och i annat fall företes vid ankomst till stämman.

Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos VPC AB för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k röst-rättsregistrering, måste vara genomförd senast måndagen den 3 maj 2004, varför förvaltaren måste underrättas i god tid före nämnda datum.


Förslag till dagordning
1.Val av ordförande vid stämman
2.Upprättande och godkännande av röstlängden
3.Godkännande av dagordningen
4.Val av justeringsmän
5.Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6.Redogörelse av verkställande direktören
7.Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2003
8.Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
9.Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10.Beslut i anledning av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11.Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter
12.Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
13.Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
14.Val av revisor/er och revisorssuppleant/er
15.Val av tre ledamöter till nomineringskommittén
16.Ändring av bolagsordningen § 2
17.Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman


Nomineringskommitténs förslag gällande punkterna 11, 12, 13 och 15 föreligger i separat skrivelse samt genom pressmeddelande publicerat den 5 maj.

Beträffande punkten 11
Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Beträffande punkt 12
Arvode till styrelsen under innevarande mandatår är 150 000 kr att fördelas av styrelsen mellan de av bolagsstämman valda styrelseledamöter som ej är anställda av bolaget.

Beträffande punkt 13
Ordinarie ledamöter är: Tomas Matsson, Kjell Holmquist, Sten Dahlgren, Jörgen Lönngren och Claes Handin.

Beträffande punkt 14
Till revisor föreslås Ernst & Young AB, Karlstad.

Beträffande punkt 15
Nuvarande ledamöter i nomineringskommittén är: Torbjörn Ek, Lennart Perlhagen och Tomas Matsson.

Beträffande punkt 16
Styrelsen föreslår en ny skrivning av § 2 – ändamålsparagrafen – i Bolagsordningen att lyda:
"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förädla och förvalta licensavtal rörande produkter som utvecklats av bolaget samt idka därmed förenlig verksamhet."
Nuvarande lydelse är:
"Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillverka och försälja läkemedel, apoteks- och kemisk-tekniska varor samt idka annan därmed förenlig verksamhet."


Uppsala den 6 april 2004
Styrelsen

Kallelse till extra bolagsstämma (för utskrift) (Adobe Acrobat krävs)
Kallelse till extra bolagsstämma (för utskrift) (Microsoft Word krävs)