Kallelse till årstämma i Conpharm AB (publ)

Konferensrummet, Advokatfirman Lindahl,
Kungsängsgatan 17-19, Uppsala
Fredagen den 8 april 2011 klockan 16.00

Anmälan
Aktieägare som önskar deltaga på Årsstämman skall

Anmälan om deltagande på stämman sker per post, telefon eller e-post till:

Conpharm AB (publ)
Uppsala Science Park
S-751 83 Uppsala
Telefon: 018-19 49 50
E-post: info@conpharm.se

Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer anges.

För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan och i annat fall företes vid ankomst till stämman.

Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.


Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k rösträttsregistrering, måste vara genomförd senast fredagen 18 mars, varför förvaltaren måste underrättas i god tid före nämnda datum.


Förslag till dagordning

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängden
  3. Godkännande av dagordningen
  4. Val av justeringsmän
  5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Redogörelse av verkställande direktören
  7. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2010
  8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
  9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
  10. Beslut i anledning av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
  12. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
  13. Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande
  14. Val av revisor/er och revisorssuppleant/er
  15. Val av tre ledamöter till nomineringskommittén
  16. Förslag till ändring av Bolagsordningen
  17. Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman

Beträffande punkten 11
Sex ordinarie ledamöter och inga suppleanter.

Beträffande punkt 12
Arvode till styrelsen föreslås utgå med ett oförändrat belopp om 150.000 kr att fördelas av styrelsen mellan de av Årsstämman valda styrelseledamöter som ej är anställda av bolaget.

Beträffande punkt 13
Följande ordinarie ledamöter föreslås: Tomas Matsson (ordförande), Jonas Brambeck, Sten Dahlgren, Claes Handin, Kent Olsson och Evert Wallström – alla omval.

Beträffande punkt 14
Ernst & Young AB, Karlstad (huvudansvarig revisor Johan Eklund) är vald till revisor för tiden intill att årsstämma år 2012 hålles.

Beträffande punkt 15
Till ledamöter i nomineringskommittén föreslås: Lennart Perlhagen, Tony Tonicton och Jonas Brambeck (alla omval).

Beträffande punkt 16
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Uppdatering 2011-04-12: Kommuniké från årsstämman kan läsas här.



Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2011 (för utskrift) (Adobe Acrobat krävs)
Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2011 (för utskrift) (Microsoft Word krävs)