Conpharm - Kommuniké från årsstämman 8 april 2011

Utöver formella punkter på dagordningen fattade stämman följande beslut:

Årsredovisningen och revisionsberättelsen lades fram och resultat- och balansräkningen för bolaget fastställdes.
Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör för deras förvaltning under 2010.
Stämman beslutade om en ändring av Bolagsordningen; kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post-och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker skall bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.
Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 7 ordinarie ledamöter utan suppleanter.
Stämman beslutade om omval av Jonas Brambeck, Sten Dahlgren, Claes Handin (VD), Kent Olsson, Tomas Matsson, Evert Wallström samt Carl Magnus Adolfsson (nyval) till styrelseledamöter. Vidare omvaldes Tomas Matsson till styrelsens ordförande.
För styrelsearbetet under 2011 beslutade stämman att fastställa ett arvode om 150 000 kronor att fördelas enligt följande: 60 000 kronor till styrelsens ordförande samt 18000 kronor till respektive styrelseledamot som ej är anställd i bolaget. Revisionsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.
Ernst & Young AB Karlstad (huvudansvarig revisor Johan Eklund) är vald till revisor för tiden intill att årsstämma år 2012 hålles.
Stämman beslutade att valberedningen skall bestå av Lennart Perlhagen (ordförande), omval samt av Jonas Brambeck och Toni Tonicon.

Uppsala 9 april 2011
Styrelsen
Kontakt: Claes Handin, VD
Tel: 08-54067966
Mobil: 0708-613400
Mail: claeshandin@bahnhof.se